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刑事合規(guī)是以刑事法律和刑事實(shí)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)防和控制企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防公司、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉嫌刑事犯罪，預(yù)防員工等個(gè)人犯罪牽連企業(yè)、企業(yè)家及企業(yè)高管，預(yù)防公司、企業(yè)被動(dòng)牽涉刑事案件。事前合規(guī)可以避免因企業(yè)或其員工相關(guān)行為給企業(yè)帶來(lái)刑事責(zé)任，事后合規(guī)幫助涉刑企業(yè)獲得檢察機(jī)關(guān)不批準(zhǔn)逮捕、不起訴決定或者提出輕緩量刑建議。

　　二、民營(yíng)企業(yè)加強(qiáng)刑事合規(guī)的必要性

　　(一)國(guó)內(nèi)合規(guī)監(jiān)管加強(qiáng)大數(shù)據(jù)監(jiān)管成為常態(tài)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)透明，財(cái)稅監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管、信用圍欄讓企業(yè)違法行為無(wú)處遁形。稅務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管與公安、海關(guān)、銀行等部門協(xié)作配合不斷加強(qiáng)，公安部門的偵查優(yōu)勢(shì)、海關(guān)部門的情報(bào)優(yōu)勢(shì)和人民銀行的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，形成全面覆蓋企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控打擊網(wǎng)絡(luò)，對(duì)企業(yè)違規(guī)行為實(shí)施高效精準(zhǔn)打擊。通過(guò)一系列的監(jiān)管技術(shù)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“云端打擊”、“常態(tài)監(jiān)控”，粗放化管理模式在現(xiàn)有的監(jiān)管體系下可謂風(fēng)險(xiǎn)昭彰、漏洞百出。

　　(二)重大刑事合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)貪污、賄賂、挪用公款、非法經(jīng)營(yíng)、瀆職、濫用職權(quán)、非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、走私普通貨物、侵犯商業(yè)秘密、合同詐騙、騙取出口退稅、虛報(bào)注冊(cè)資本、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬、非法利用信息網(wǎng)、非法獲取計(jì)算機(jī)信息數(shù)據(jù)等刑事犯罪多發(fā)，直接后果是企業(yè)法律責(zé)任(民事賠償責(zé)任、行政處罰責(zé)任、刑事違法責(zé)任)、投資失敗、商譽(yù)損失/品牌重創(chuàng)、商業(yè)伙伴合作條件要求提高/合作意愿降低、員工忠誠(chéng)度減弱、管理層行政責(zé)任/刑事責(zé)任等。

　　(三)企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)成本及避免投資損失的必要產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，可能需要多投入10000元或損失10000元;產(chǎn)品制造過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，可能需要多投入1000000元錢或損失1000000元;產(chǎn)品流向市場(chǎng)后出現(xiàn)問(wèn)題，可能需要多投入100000000元錢才能解決或損失100000000元，問(wèn)題已經(jīng)很嚴(yán)重了。事前建立合規(guī)制度，為管理層決策提供分析建議，提前防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn);事中合規(guī)深入經(jīng)營(yíng)管理和執(zhí)行，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)深度管理;事后應(yīng)對(duì)危機(jī)，降低風(fēng)險(xiǎn)后果，及時(shí)整改并加強(qiáng)監(jiān)管。

　　(四)民營(yíng)企業(yè)家、企業(yè)高管嚴(yán)格防范刑事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的必要早防范、早研判、早作為，避免和控制刑事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。即使涉刑情況發(fā)生，企業(yè)建章立制落實(shí)合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況可以作為請(qǐng)求檢察機(jī)關(guān)在審查起訴階段做出不起訴決定或者輕緩量刑建議的考量因素。